皖能股份公司董事會五屆二十二次會議在能源大廈召開-安徽省皖能股份有限公司

皖能股份公司董事會五屆二十二次會議在能源大廈召開

2008.08.28

皖能股份公司董事會五屆二十二次會議于2008年8月26日上午在能源大廈十五樓會議室召開，白泰平董事長主持會議，全體董事出席會議，公司監事、高級管理人員及其他相關人員列席會議。

會議審議通過了《公司2008年半年度報告及其摘要》。報告顯示：上半年度，公司克服了電煤供應緊張、價格大幅上漲、環保成本和財務費用增加、冰凍雨雪災害等困難和挑戰。按合并報表口徑，公司共完成發電量44.29億千瓦時、上網電量41.15億千瓦時，比上年同期分別增長20.64%和20.89%；累計平均供電煤耗在去年同比下降7.91克/千瓦時的基礎上再下降9.24克/千瓦時，低于同期全國平均水平1.09克/千瓦時。

由于煤價漲幅過高，發電成本大幅增加，電價受到嚴格限制，經營效益嚴重受損。上半年度，營業收入138,999.34萬元，同比增長了25.34%；營業成本132,074.61萬元，同比上漲了37.10％；實現營業利潤7,362.99萬元,同比下降57.25%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,385.75萬元，同比下降34.40%。其中，公司發電機組累計平均耗用標煤單價同比上漲126.97元/噸，因煤價上漲減少營業利潤近14,400萬元。公司收到參股國元證券股份有限公司2007年度分紅款4,915.17萬元，彌補了因主業利潤大幅下降對公司凈利潤的影響。每股收益0.08元，凈資產收益率1.70%，每股凈資產4.85元。

下半年度，公司將深入開展“增收節支、節能減排”專項活動，繼續強化經營管理，降低生產成本，努力做好創新管理，切實開展增收節支工作；繼續抓好電煤供應和煤質管理；積極爭取電量電價；加強發電機組對標管理和運行精細化管理；精心籌劃資金管理；加強政策研究，積極爭取公司關停機組政策性稅費減免和政策性補貼。

此外，會議還審議通過了《關于公司擬轉讓合肥皖能發電有限公司12%股權的議案》、《關于公司繼續運用閑置自有資金申購新股的議案》兩項議案。